إدارة مخاطر الاحتيال
إن التحدي المتمثل في إدارة مخاطر الاحتيال في المؤسسات، وخاصة بالنسبة للوحدات الخاضعة للرقابة، أصبح أكثر صعوبة بسبب قلة المشورة العملية المتاحة في هذا الاختصاص.
من خلال تجربتنا، يتطلب تنفيذ استراتيجية فعالة لإدارة مخاطر الاحتيال (FRM) بنجاح في أي مؤسسة نهجاً مفصلاً ومتخصصاً ولا يمكن اعتباره حلاً جاهزاً للتطبيق مباشرة أو اتباع الطرق التقليدية في إدارة مخاطر الاحتيال.
إن تطبيق منهجية متكاملة لإدارة مخاطر الاحتيال تستغرق ما لا يقل عن سنتين، وربما ثلاث سنوات من العمل لتغيير سلوك الموظفين وروتين العمل لتحقيق التحسين المستمر في إدارة مخاطر الاحتيال وترسيخ الثقافة الأخلاقية والمهنية في المؤسسات.
نحن نعمل بشكل وثيق وقريب مع عملائنا لتطوير وترسيخ ثقافة مكافحة الاحتيال، تستند حلول الاحتيال الاستباقية لدينا على خمسة محاور رئيسية؛ الوقاية، والكشف، والتحقيقات، والتعافي، والمعالجة. ويشمل على سبيل المثال لا الحصر: تطوير وتنفيذ استراتيجيات إدارة مخاطر الاحتيال، وتوفير التدريب وإجراء عمليات تدقيق الاحتيال. فإذا تم الكشف عن الاحتيال يمكننا الاستجابة من خلال التحقيقات واسترداد الخسائر وتقديم التوصيات والمساعدة بأفضل خيار لاجتياز العقبات وضمان تنفيذ “الدروس المستفادة” وعدم تجاهلها.
نحن نعمل بشكل وثيق وقريب مع عملائنا لتطوير وترسيخ ثقافة مكافحة الاحتيال، تستند حلول الاحتيال الاستباقية لدينا على خمسة محاور رئيسية؛ الوقاية، والكشف، والتحقيقات، والتعافي، والمعالجة. ويشمل على سبيل المثال لا الحصر: تطوير وتنفيذ استراتيجيات إدارة مخاطر الاحتيال، وتوفير التدريب وإجراء عمليات تدقيق الاحتيال. فإذا تم الكشف عن الاحتيال يمكننا الاستجابة من خلال التحقيقات واسترداد الخسائر وتقديم التوصيات والمساعدة بأفضل خيار لاجتياز العقبات وضمان تنفيذ “الدروس المستفادة” وعدم تجاهلها.
لقد قمنا بمساعدة العديد من المؤسسات المعروفة في الشرق الأوسط في هذا المجال من خلال:
- إجراء تدريب على مكافحة الاحتيال
- تطوير وتنصيب برامج إدارة مخاطر الاحتيال
- إجراءات عمليات تدقيق الاحتيال
- إجراء تحقيقات الاحتيال
إن خدمات حلول عمليات الاحتيال الاستثنائية لدينا مرتكزة على مجال التحاليل الجنائية الرقمية الذي يوفر الدعم الأساسي من خلال الأدلة الجنائية الحاسوبية، وتحليل البيانات، وإدارة البيانات وأدوات الاكتشاف الإلكترونية.